比特币，犯罪分子最喜欢的货币

在比特币诞生的最初几年，它经常与神秘的网络犯罪联系在一起，并作为毒枭和黑客使用的神秘货币而声名狼藉。老实说，它名副其实。

网上黑市

建立在比特币上的最著名的犯罪企业是丝绸之路市场，可以理解为非法亚马逊。从 2011 年到 2013 年，从毒品到假护照的商品在丝绸之路市场上出售，在其短暂存在期间走私了超过 12 亿美元的违禁品。 （值得一提的是军人买比特币违法吗，丝绸之路市场禁止销售某些品类的商品。丝绸之路市场的创始人，一位名叫罗斯·乌布利希的美国程序员，只允许那些导致“无受害者犯罪”的物品进入该网站。这意味着禁止直接伤害他人的暗杀、盗用信用卡号和儿童色情等项目。）

您可以想象，违禁品的买家和卖家都不想保留信用卡付款记录。他们在丝路市场购物时主要使用新生的比特币。

比特币的相对匿名性肯定不利于执法部门追踪丝绸之路市场的犯罪活动。

“魔鬼”狂欢不会永远持续下去。 2013 年，联邦调查局特工在旧金山的一家图书馆发现了 Ulbricht，当时他正在使用笔记本电脑登录丝绸之路市场。在乌布利希被捕后军人买比特币违法吗，当局没收了运行丝绸之路市场的服务器并永久关闭了该网站。

黑暗市场

但是，丝绸之路市场并不是利用比特币进行犯罪活动的最糟糕的平台。一个名为 Cthulhu 的网站提供退伍军人和雇佣兵的“有组织犯罪集团”服务，用户可以雇佣杀手。

从丝绸之路市场开始，就有许多专门出售被盗信用卡号码的论坛和在线商店。安全研究员布赖恩·克雷布斯 (Brian Krebs) 曾写过关于一家名为 McDumpals 的“刷卡”商店的著名文章，其标志是麦当劳叔叔用枪指着顾客。

所有这些犯罪组织的首选货币是比特币。正如克苏鲁所说，比特币的优势是匿名性，所以“我们很难把罪犯送进监狱”。

黑客

喜欢比特币的不仅仅是非法商人。黑客也喜欢货币的匿名性。

黑客在通过勒索软件勒索钱财时经常使用比特币。勒索软件是恶意软件或计算机病毒，它毒害计算机，加密计算机中的所有文件，并威胁计算机所有者将比特币作为“赎金”发送到特定地址，否则将永远无法访问自己的文件。换句话说，支付“赎金”或永远丢失您的文件。

在 WannaCry 病毒于 2017 年感染全球基于 Windows 的计算机之后，勒索软件突然成为新闻。不出所料，黑客要求比特币作为“赎金”来掩盖他们的踪迹。

然而，具有讽刺意味的是，比特币对于黑客来说并不是一个很好的选择。到 2017 年 5 月，传播 WannaCry 病毒的黑客只收到了大约 5 万美元的赎金。即使有 200,000 台计算机被感染，黑客也只能从每台计算机中获得 40 美分。这种微薄的收益主要是由于许多受害者缺乏足够的技术知识来知道在哪里购买比特币以及如何将其发送给黑客。 （最有可能成为勒索软件受害者的人可能是最不精通技术的人。为什么黑客要与这些不懂比特币的人谈判比特币？）

勒索软件 WannaCry 控制计算机后显示的窗口屏幕截图。该软件削弱了从医院到汽车制造商的组织。黑客要求用户向屏幕截图中的地址发送价值 300 美元的比特币以解密文件。来源：维基百科

更重要的是，记者发现了WannaCry主谋使用的一些比特币地址，人们（更不用说执法部门）可以看到资金流入。金融网站Quartz观察到，比特币地址“12t9YDPgwueZ9NyMgw519p7AA8is jr6SMw”收到了38笔赎金。

由于这些比特币地址的资金转移记录是公开的，黑客利用他们的不义之财将变得更加困难。事实上，记者注意到，在 2017 年 8 月，超过 14 万美元的比特币从黑客的钱包中被转移。

还有迹象表明，由于比特币价值的波动性，即使是传播 WannaCry 病毒的黑客也太不稳定了。黑客此前曾索要价值 300 美元的比特币作为“赎金”，后来又索要了价值 600 美元的比特币。值得注意的是，黑客并没有询问比特币的数量，而是要求受害者用美元兑换比特币。

自由保护区

WannaCry 的故事让我们得出一个有趣的结论：比特币并不是网络犯罪分子使用的第一种数字货币。目前，虽然尚不清楚它是哪种货币，但在比特币之前最知名的加密货币是 LibertyReserve（LR）。 LR 脱胎于 2006 年至 2013 年在哥斯达黎加运营的一个鲜为人知的非法支付平台。

LR 比比特币更暗更简单。用户可以通过马来西亚、尼日利亚或越南等国家的中介机构将资金存入哥斯达黎加的LR银行账户。然后用户可以自由地将钱转移给另一个 LR 用户。之后，用户可以与其他货币兑换商合作，从他们的 LR 账户中取出钱。

哥斯达黎加对 LR 平台几乎没有财务监督，它与中间商合作的方式也确保 LR 平台不知道谁在实际操作银行账户，因此与 LR 交易本质上是一种监督形式当局 一种匿名洗钱和买卖非法商品的方式。没有人知道你把钱花在了哪里，没有人知道你在和谁交易，没有人知道你的利润从哪里来。

正如您所料，LR 受到毒贩、信用卡窃贼、黑客和所有其他犯罪分子的追捧。

抛开明显的犯罪行为不谈，LR 的应用模型对我们来说是一个有趣的案例研究。与比特币不同的是，LR 高度集中，通过使用非法的在线通信渠道来避免审查，它显然是一种支付方式，而不是一种价值存储。每个“LR 美元”只值一美元，所以持有 LR 没有任何收益。这说明货币的实际工作机制并不那么重要。只要货币是相对匿名的，犯罪分子就会滥用它。

这很不幸，因为有些人会合法地从匿名资金中受益。想象一下不希望他们的电子交易被跟踪的政权中的持不同政见者。但是，如果犯罪分子是匿名币的第一大客户，您就不得不怀疑匿名币是否值得。