【调查速递】USDT灰色产调查：贩毒、网络赌博、洗钱

通过深潮

用USDT购买大麻

“与微信支付宝转账相比，加密货币的流向没有完全可验证的信息。 买卖双方都是安全的。” 周晓（化名）在自建博客网站上写道。

周晓说，因为有了比特币，找自己买“飞叶”的人不用担心了。 在交易所购买比特币需要实名认证，但这只能证明你购买了比特币（投资比特币）。 在哪里，为什么，“不主动说，没人知道。”

周晓展示自己的加密算法

加密货币的灰色世界

“我的账户里有900,000 U (USDT)。” 相叶（化名）在缅甸勐拉经营一家线下赌场。 他告诉笔者，他每天都需要用现金兑换现金或USDT。

Chainalysis 报告数据显示，从 2019 年 7 月到 2020 年 6 月，超过 500 亿美元的加密货币从位于东亚的地址转移到海外地址。 其中超过 180 亿美元是 USDT。

加密货币在灰色产业中主要有三种用途：贩毒、网络赌博和资本外逃。 这是一条鱼龙混杂的隐藏灰色产业链。

以跨境转账为例，一知乎用户在2016年介绍了自己的跨境转账操作：在国内交易所购买比特币，转账到Bitfinex，提现前，平台需要验证个人信息，填写ID根据提示打卡。 护照usdt现金出u，地址证明。 出金后，平台将收取0.1%的手续费，最低20美金。 这样，整个比特币跨境汇款流程就完成了。

一位知情人士告诉 TechFlow，以上是实用的。 我曾尝试过将中国地址调用到美国交易所，兑换到美国账户，“但这只是一个例子”。

越来越多的游戏平台开始支持USDT充值

严打

“不能像以前那么猖狂了。” Aiba介绍，最近传闻变紧，不再接受USDT业务，而是用现金换现金，比例为100:105。

9月24日，在北京举行的第九届中国支付清算论坛上，公安部国际合作局局长廖锦荣指出，中国每年涉赌资金流出超万亿元usdt现金出u，并特别指出用于转移赌博资金的加密货币。 .

“在近期的案件中，发现一些赌博团伙利用虚拟货币收取和转移赌博资金，甚至以虚拟货币投资为借口，在缅甸部分地区进行网络赌博，这种新型的数字货币渠道无法通过冻结、匿名溯源难，给我们的严厉打击治理工作带来了很大挑战。”

USDT是罪魁祸首？

与普遍看法相反，中国最受欢迎的加密货币不是比特币，而是 USDT。 根据 Chainalysis 报告，今年 6 月，USDT 击败比特币成为东亚最受欢迎的加密货币。 其中，中国占比最高。 “Tether 已成为中国加密货币用户事实上的法定替代品，并且是向比特币和其他标准加密货币过渡的主要方式，”报告称。 目前USDT总市值超过191亿美元，但在2017年，这个数字接近1亿美元。 短短3年时间，USDT市值实现了191倍的跨越式增长。

（尊重受访者意见，周筱、相叶、季楠均为化名）

*提醒投资者谨防追高风险，本文所述观点不构成任何投资建议。

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