【案例分析】利用虚拟货币进行传销应如何处罚？

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近两年，数字货币相关诈骗事件频发，部分受害投资者法律意识不强。 在今天的案例中，我们就来说说传销币圈骗局的规律。

【真实案例场景】

11月1日，李某等8人被浙江省龙泉市检察院提起公诉，涉嫌利用“行者理财”平台发行名为CPM的数字货币支付会员费，组织领导传销活动。 审理中，李某等8名被告人被判处有期徒刑2年，缓刑2年至9个月，缓刑1年，并处罚金13.5万元至1.5万元不等。

沃克金融网传销组织由王某淼等人于2015年3月发起，截至案发时，已发展会员总数35万，形成309层传销网络，涉案金额50亿元。 .

法院指控被告人李某等8人相互之间存在线上线下关系。 他们在丽水莲都、龙泉、松阳等地向他人传授和推广沃克理财项目，骗取他人钱财。 . Walker Finance不销售实物产品，会员购买的虚拟货币CPM没有实际价值，其资金全部来自会员缴纳的会员费。 据统计，8人利用多个Walker账号非法获利12万余元至273万余元不等，直接或间接发展线下会员760余人至2.4万余人，线下会员数从4000余人不等。 40多到130多。层数不一。

【法律法规】

上述虚拟货币CPM没有实际价值，仅供会员支付会员费使用。 这是一个典型的使用虚拟货币的庞氏骗局。 受害人往往受到周围人投资沃克理财的影响。 暴富的故事频频传开，无法抗拒巨额利润的诱惑而投资。 不少投资者在赚到第一笔收益后，继续加码投资比特币传销骗局案例，越陷越深。 很多投资者还没等到收益，平台就崩盘了。

我国对传销组织的打击从未停止过。 目前，已出台《关于禁止传销活动的通知》、《禁止传销活动的规定》、《关于办理组织、领导传销活动刑事案件适用法律若干问题的意见》等法律文件。 .

1、法律如何认定传销？

传销是指销售商品、提供服务等经营活动的名称，要求参与者通过支付费用或购买商品、服务等方式取得会员资格，按一定顺序形成等级制度，直接或间接取数开发人员以报酬或者回扣为依据，引诱、胁迫参与者继续开发他人参与，骗取财物比特币传销骗局案例，扰乱经济社会秩序的行为。 以虚拟货币为媒介拉人头，养成线下行为，也是一种传销。

2. 组织，传销龙头组织的领导应该怎么宣判？

参照刑法第224条的规定：

组织和领导以销售商品、提供服务等经营活动为名义，要求参加者通过缴纳会费或购买商品、服务等方式取得会员资格，并按一定顺序形成等级制度，直接或间接使用会员名额。以开发人员的报酬或者回扣为由，引诱、胁迫参与者继续开发他人参与传销，骗取财产，扰乱经济社会秩序的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚款； 情节严重的，处五年以上有期徒刑，并处罚金。

3、各执法部门在查处传销活动中的职责是什么？

根据《禁止传销条例》第四条的规定，工商行政管理部门、公安机关应当按照各自职责，依法查处传销活动。本条例的规定。 这意味着工商行政管理部门和公安机关是打击传销的主要机构。 但是，查处传销活动还需要涉及商务、教育、民政、劳动保障、电信、税务等其他相关部门和单位。 “上述部门配合工商行政管理部门、公安机关依法依规查处传销活动。

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